越來越多網絡欺詐分子在全球各地的洗錢交易中使用加密活動，為了打擊這種行為，網絡安全初創公司CipherTrace已經發布了加密貨幣反洗錢（AML）合規解決方案。網絡安全創企CipherTrace發布加密貨幣反洗錢合規解決方案鼓勵傳統金融機構部署應用。關注公眾號九以太，獲得更多鏈圈諮詢
...戴夫•傑文斯（Dave Jevans）是CipherTrace公司首席執行官，也是國際反網絡釣魚工作組(APWG)主席，他此前創立的USB硬件安全公司Inronkey已經被Imation收購。在CipherTrace公司，戴夫•傑文斯開發了一個全新的平台，利用先進的數據分析和欺詐監測技術，幫助金融機構和加密貨幣交易所打擊洗錢活動。戴夫•傑文斯說道：“到目前為止，我們發現2018年的加密貨幣洗錢活動正在急劇增長，交易量已經是去年的兩倍，而今年的時間僅僅過去了一半而已。”根據CipherTrace公司收集到的數據，今年到目前為止使用加密貨幣洗錢的數額已經達到了7.61億美元。相比之下，去年全年通過加密貨幣洗錢的金額只有2.66億美元。戴夫•傑文斯透露，金融服務行業已經設立了一些監管措施，旨在直接解決加密貨幣洗錢問題。現在，監管機構和執法部門在處理加密貨幣問題是面臨的主要挑戰，就是其交易匿名性，這也導致了交易難以被追踪。不過戴夫•傑文斯表示，其實有很多方法可以用於識別加密貨幣洗錢活動。
CipherTrace反洗錢解決方案
CipherTrace反洗钱解决方案提供了一个可视化界面，可以根据加密货币被使用时所在的国家/地区，以及交易所显示加密货币流量的痕迹和交易所所在位置来追溯信息。戴夫•杰文斯透露，他们可以根据流量痕迹来确定这笔交易是否来自于非法黑市。他说道：“在更高层面上，我们还提供风险评分机制，允许客户追踪大额交易中的每笔交易或每个地址。”风险评分机制可以深入了解与加密货币交易直接相关的实体，以及与该特定实体周边交易相关的其他参与方，其目的是为了识别出潜在洗钱活动的来源。
...如何运作？
CipherTrace拥有一个大型数据基础框架，能够充分利用加密货币数据和其他来源的数据，所有这些数据都将为分析加密货币交易提供帮助。戴夫•杰文斯强调，加密货币依赖于区块链——即包含交易信息的分布式分类账系统，而CipherTrace提供的智能水平已经超出某些加密货币区块链中存储的内容，他们重点关注的数据包括货币掉期信息，地理位置信息，以及来自区块链之外的其他交易流量。戴夫•杰文斯表示：“情报有很多不同的来源。”从基础设施的角度来看，戴夫•杰文斯认为CipherTrace采用了一种混合模式，将公共云服务和私有数据中心的某些功能很好地结合在了一起，而且该公司还拥有自己的硬件设施。现阶段，CipherTrace的反洗钱解决方案是以年订购付费模式提供给企业客户使用。
反网络钓鱼工作组
反网络钓鱼工作组是戴夫•杰文斯于2003年成立的，目前正在加大对加密货币洗钱活动的打击力度。作为一个反洗钱解决方案供应商和执法机构的全球联盟组织，旗下成员包括加密货币交易所，监管机构和大学高校。展望未来，戴夫•杰文斯希望CipherTrace能够将其平台拓展到企业区块链业务上，并尝试将反洗钱解决方案应用于更多传统金融机构。
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