隨著密碼貨幣在全球範圍內非法活動的興起，越來越多的關注聲音越來越大- 幾乎與有關加密貨幣波動性的故事競爭。
今年1月份，來自30多個國家的刑警組織和歐洲刑警組織的60多名財務調查人員參加了一個加密貨幣研討會，以討論可以採取措施打擊犯罪分子濫用加密貨幣的行為。
據歐洲刑警組織負責人Rob Wainwright稱，每年通過加密貨幣清洗多達55億美元。
...儘管區塊鏈提供了所有加密交易的公共賬本，但犯罪分子正在使用加密貨幣轉儲器或加密貨幣混合服務來隱藏追溯到基金原始來源的線索。
像Cloakcoin，Dash，PIVX和Zcoin等較新的加密貨幣作為其區塊鍊網絡的一部分內置了混合服務。由於其以隱私為中心的Blockchain設計，毒品交易商最喜歡的加密機構Monero提供匿名服務而無需翻滾服務。因此，需要更多的努力來監控加密貨幣的隱私或混合服務功能，加密混音器和翻轉器，因為它們可能會妨礙稅收，反洗錢行為和執法機構。
在此次研討會之後，包括美國，歐盟，日本和澳大利亞在內的全球許多監管機構加強了利用加密貨幣對抗“金融犯罪”的鬥爭。
...歐盟
歐洲議會45個成員委員會將啟動一項有關數字經濟的洗錢和逃稅調查，這個數字經濟在避稅天堂的陰影下蓬勃發展。2018年2月7日，歐盟議會投票決定成立一個臨時名為“稅收3”的委員會，該委員會將首次調查由葡萄牙，意大利，馬耳他，英國，塞浦路斯提供的公民計劃或非國民政府制定的稅收優惠作為皇族依賴和海外領土。
由於徵稅權力是歐盟成員國主權的核心，歐盟成員國在這方面的權限僅限於歐盟，因此Taxe3需要在3月份以全體投票方式確認，以便進行金融犯罪調查在未來的十二個月內。
...美國
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）根据现行货币发送者立法规定加密货币交换。它还要求在外国金融账户（包括加密计价账户）中拥有财务利益或签署授权的美国持有人提交标题为FinCEN 114的外国银行账户报告，如果在日历期间的任何时间外国金融账户的总值超过10,000美元年。FinCEN表示，它正在“积极”地推行加密货币税逃税者和平台，这些国家缺乏强有力的反洗钱内部保护措施 – 甚至是那些位于美国以外的国家。
国税局 – 刑事调查局（IRS-CI） – 国税局指出，它增加了10名新调查员，以便更容易追踪跨境加密税逃税者。
美国移民与海关执法局（ICE） – ICE表示，它使用秘密技术 渗透和利用通常使用混合器清洗收益的点对点加密电子货币兑换商。
...日本
金融服务局（FSA） – FSA开始检查所有加密货币交易所，之后黑客从Coincheck交易中盗取了价值5.3亿美元的数字货币，这是记录在案的最大的网络黑客之一。
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC） – 澳大利亚财务委员会于2017年12月13日修订了其2006年反洗钱和反恐融资法，旨在使用密码来打击洗钱和恐怖主义融资。根据该修正案，加密交易所需要更严格地识别客户并举报可疑交易。AUSTRAC 目前正在征询业界 对新引入的规则草案的反馈意见。
